La Chambre des représentants des Philippines vient d’adopter la nouvelle loi concernant le blanchiment d’argent. C’est un pas en avant dans ce pays, mais elle devrait aussi inquiéter les casinos qui seront désormais soumis à une politique très stricte de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette nouvelle loi intervient après une affaire fracassante de vol et de blanchiment d’argent qui a entaché le pays.
Cette nouvelle loi a été baptisée House Bill 14. Elle a été proposée par Feliciano Belmonte Jr après une affaire qui a fait la une des presses locales, mais aussi internationales. Il s’agit d’un vol et d’un blanchiment d’argent dont le montant s’élève à 81 $ millions et qui avaient été en outre dépensés dans les casinos. Une enquête a été lancée dernièrement, toutefois jusqu’ici une grande partie de l’argent n’a pas encore été retrouvée. Cette enquête a été en outre menée par deux sénateurs au mois de mai, mais faute de réélection et suite à la fin de leur mandat, celle-ci n’a pas été maintenue et poursuivie.
Les tentatives pour retrouver et récupérer l’argent ont rencontré de nombreux obstacles. C’est notamment dû au fait que les casinos sont exclus des lois concernant la lutte contre le blanchiment d’argent selon un communiqué de presse. Mais aujourd’hui des changements ont été opérés. Désormais le projet de loi exige que des rapports soient faits et délivrés par les établissements de jeux du pays au Philippine Anti-Money Laundering Council.
Cette étape est obligatoire en cas d’opérations suspectes. Dans ce projet, il est stipulé également qu’ils devront fournir une comptabilité plus détaillée et plus précise, sur les transactions et les clients. Une politique de prévention a été mise en place dans cette loi pour la conversion des fonds qui ne sont pas utilisés pour les jeux. Ce projet de loi est orienté vers le renforcement de la lutte contre la corruption du président Rodrigo Duterte et cela inclut le blanchiment d’argent. C’est ce qui a été révélé dans un communiqué de presse.
Pour corriger la loi sur le blanchiment d’argent de 2001
C’est pour corriger les lacunes de la loi sur le blanchiment d’argent datant de 2001 que ce projet de loi a été initié. En effet, il s’agit d’un amendement, car la loi de 2001 exemptait les casinos locaux de la règlementation sur la lutte contre le blanchiment d’argent. C’est un espoir pour Feliciano Belmonte Jr de voir enfin les casinos à se conformer à la loi de 2001. C’est aussi une occasion pour les Philippines de se mettre en conformité avec les normes internationales qui ont été mises en place par le GAFI ou le Groupe d’action financière.
Cette entité a déjà lancé un avertissement à l’encontre du pays. S’il ne parvient pas à se corriger, le pays se retrouvera classer dans la liste dite « grise ». Elle regroupe les juridictions qui sont réputées vulnérables au blanchiment d’argent. Belmonte a souligné dans ses propos que la loi modificative permettra d’assurer une bonne intégrité des institutions et des transactions financières ainsi que bancaires dans le pays. C’est une étape cruciale, toujours selon lui, dans la lutte contre le blanchiment d’argent aux Philippines pour que les lois soient pleinement conformes avec les normes internationales établies par le GAFI.